MANOS LIMPIAS DENUNCIA ANTE LOS JUZGADOS LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE.

Ferraz en el ojo del huracán

En el convulso escenario político español, pocas instituciones han concentrado tanta atención mediática y judicial como el Partido Socialista Obrero Español. La histórica sede de Ferraz vuelve a situarse en el centro de la polémica: el Sindicato Manos Limpias, a través de su secretario general, Miguel Bernad Remón, ha presentado una denuncia en la que se atribuyen presuntas irregularidades financieras a varios responsables del partido.

El caso, que ha despertado interés tanto en los tribunales como en los medios, se vincula al llamado “caso Koldo” y a operaciones detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La denuncia describe supuestas entregas de dinero en efectivo, presuntos pagos directos a dirigentes y un circuito paralelo de caja B que, de ser cierto, pondría en cuestión la transparencia interna del partido y la confianza pública en sus instituciones.

Hechos denunciados

Según la denuncia:

·         Entrega de sobres en Ferraz: Dinero en efectivo proveniente de mordidas, supuestamente destinado a dirigentes del PSOE.

·         Pagos en efectivo a líderes del partido: Incluyendo a Koldo Izaguirre y José Luis Ábalos, así como menciones a otros responsables.

·         Comunicaciones internas comprometedoras: Mensajes de WhatsApp y correos electrónicos atribuidos a Celia Rodríguez muestran coordinación en la entrega de dinero y gestión de fondos en metálico.

·         Dinero de caja B: Los fondos no provenían de las cuentas oficiales del partido, lo que impediría justificar su origen ante la Hacienda Pública.

Estos hechos, según la denuncia, constituyen un concurso de presuntos delitos continuados: financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 del Código Penal), blanqueo de capitales (artículo 301) y fraude a la Hacienda Pública (artículo 305).

Contexto jurídico y político

La denuncia, presentada ante un juzgado de instrucción en Madrid, se centra en los primeros escalones de responsabilidad, aquellos responsables de recibir y distribuir el dinero. Se subraya que niveles superiores, posiblemente aforados, no pueden ser juzgados por este procedimiento.

Desde un punto de vista político, la denuncia plantea cuestiones graves sobre la opacidad del PSOE, la gestión interna de fondos y la transparencia de sus operaciones. En términos judiciales, representa un ejercicio del derecho de acción popular, defendido históricamente por Manos Limpias, para exigir que las instituciones sean sometidas a control y que la justicia actúe ante presuntos ilícitos.

Denuncia íntegra presentada por Miguel Bernad Remón

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO CORRESPONDA DE MADRID

Miguel Bernad Remón con D.N.I 12135624L, con domicilio en … , en su condición de Secretario General del Sindicato Manos Limpias, formula:

DENUNCIA

Contra Mariano Moreno Pavón (ex-gerente del Psoe); contra Celia Rodríguez, empleada y secretaria de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos; y contra la actual gerente, Ana María Fuentes, actual Gerente del Psoe, por presuntos delitos de FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (artículo 304 del C.P.); BLANQUEO DE CAPITALES (artículo 301 del C.P.) y FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA (artículo 305 del C.P.)

HECHOS

PRIMERO: En la sede del Psoe, en la calle Ferraz de Madrid, se entregaban los sobres de dinero, provenientes de mordidas.

SEGUNDO: Con ese dinero en efectivo, de la caja B, los denunciados entregaban a dirigentes del Psoe dinero en mano. Uno de esos sobres fueron entregados por la que fue afiliada al Psoe, Carmen Pano, que en dos ocasiones entregó sobres con dinero por importe cada uno de 45 mil euros. Este hecho es irrefutable, toda vez que tanto en sede judicial como en su comparecencia en el Senado, ratificó esa entrega.

TERCERO: Koldo Izaguirre, cada viernes, iba a la calle Ferraz a entregar un sobre con dinero en efectivo, y si no podía ir, mandaba a su hermana o a su mujer (declaración de Victor Aldama en el programa de Telemadrid: El análisis de la noche, lunes 20 de octubre de 2025).

CUARTO: A mayor abundamiento de esas entregas de sobres con dinero, el informe de la UCO detectó pagos en efectivo, al menos a Ábalos y a Koldo.

QUINTO: El informe de la UCO sobre Celia Rodríguez refleja los siguientes datos extraídos de WhatsApps y emails:

·         “No me gusta tener tanto dinero en el cajón”, “lo tengo aquí cuando os paséis”.

·         En WhatsApp del 7 de febrero de 2019: “Celia Rodríguez pregunta a Koldo si tenía previsto acudir a la calle Ferraz ya que estaba pendiente de entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia”.

·         “Hola Koldo, al final el jefe se ha ido sin que le diera el money”. Respuesta: “Voy a Ferraz a recoger el sobre en coche”.

SEXTO: El dinero que se entregaba en efectivo proviene de una caja B, no procede de transferencias de la cuenta legal del Psoe.

SÉPTIMO: No solamente recibían dinero en efectivo Ábalos y Koldo, sino también otros dirigentes del partido socialista, incluso el Presidente del Gobierno, que en entrevista con Angell Barceló en la cadena SER, manifestó que quizá también él en alguna ocasión recibió dinero en efectivo.

OCTAVO: El dinero de mordidas no se ingresaba en cuentas corrientes del Psoe porque no podía justificarse su procedencia. LAS MORDIDAS NO SE CONTABILIZABAN, IBAN DIRECTAMENTE A LA CAJA B.

Los argumentos de los denunciados de que todos los pagos en efectivo están justificados no son válidos, pues aunque tuvieran respaldo en facturas, esos pagos se efectuaron con dinero de la caja B, provenientes de mordidas. Para validar esos pagos deberían haberse realizado a través de transferencias de las cuentas oficiales del partido.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS DENUNCIADOS

Los denunciados representan el primer escalón de los delitos. Son los receptores y depositarios de dinero de origen ilícito y al mismo tiempo los que efectúan los pagos, constituyendo así el primer escalón de responsabilidad.

El escalón superior a los denunciados, que podrían ser personas aforadas, no corresponde ser enjuiciado por un juzgado de instrucción.

ILÍCITO PENAL

Existe un concurso de delitos continuados cometidos por los denunciados:

1.     Delito de financiación ilegal de partidos políticos, artículo 304 bis del C.P.

2.     Delito de blanqueo de capitales, artículo 301 del C.P.

3.     Delito de fraude a la Hacienda Pública, artículo 305 del C.P.

SOLICITO

Que se admita la presente denuncia y, una vez se proceda a la apertura de diligencias penales, esta parte denunciante se personará mediante la correspondiente querella.

Es justicia que pido en Madrid a 24 de Octubre de 2025.

Miguel Bernad Remón
Secretario General de Manos Limpias

LEER EN:

El lodazal nauseabundo del PSOE – VOZ IBÉRICA

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